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【最新课程】“金融机构国际业务反洗钱与制裁合规”线上研讨班
编辑:网站管理员   时间:2022/5/23

持有CDCS/CSDG证书者可申请7CPD学分
尊敬的嘉宾:

在复杂多变的国际新形势下,金融机构作为跨境贸易与国际金融的重要参与者,面临着极大的风险和挑战,包括制裁合规风险、洗钱和恐怖融资风险等。一方面,国内外监管对金融机构反洗钱和制裁合规要求提高,检查和处罚力度加大;另一方面,金融机构肩负“稳外贸”、“双循环”等艰巨任务,客户对金融机构业务办理效率要求不断提升。如何在合规的前提下,既高效的开展业务,又有效防范风险,为业务发展保驾护航,成为各金融机构关注的重点。

对外贸易联盟(北京宏丰佳和公司)特邀请知名专家召开“新形势下的制裁风险管控及反洗钱合规管控 ”专题培训班,具体安排如下,望各金融机构给予鼎力支持。选派相关人员参加!




一、培训时间及模式

时间
2022年6月18日
(9:00-12:00 、14:00-17:00)
形 式
培训采取线上无接触培训
(报名并支付培训费后发登入指南)

二、培训内容

(一)最新合规形势介绍

1.反洗钱最新形势介绍,重点分析监管最新执法情况及重点关注事项。
2.全球制裁最新形势介绍,重点分析在俄乌冲突、中美对抗等国际形势下的制裁形势。
3.近期反洗钱与制裁处罚分析及启示。

(二)反洗钱与制裁合规要求

1.监管对跨境业务反洗钱的最新政策解读,包括银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引等。
2.制裁合规政策解读,包括制裁合规框架分析、重点制裁合规项目介绍、制裁名单分析、长臂管辖规则介绍、出口管制介绍等。
3.对俄制裁的最新情况及应对思路(包括资产冻结制裁、对俄投融资及交易限制、禁止俄银行进入美国金融体系制裁、对三克地区的制裁、禁止使用SWIFT通讯、二级制裁风险等)。

(三)金融机构反洗钱与制裁合规实践

1.金融机构反洗钱与制裁合规责任及义务。
2.客户尽职调查(制裁合规尽职调查与强化尽职调查、受益所有人识别、高风险客户管控等)。
3.交易调查及手段和工具介绍(底层贸易单据尽职调查、名单筛查、跨境业务反洗钱与制裁风险信号机制等)。
4.案例分析。

三、授课专家

A老师 大型跨国商业银行总行交易银行部反洗钱与制裁合规专家,负责国际结算与贸易融资、对公国内结算及网络银行的反洗钱与制裁合规管理,国际公认反洗钱师、国际制裁合规师。其在跨境业务反洗钱与制裁合规领域具有丰富的经验,具有海外贸易洗钱与制裁合规管理经验,并多次代表中资金融机构参与防范国际贸易洗钱相关论坛并参与制定规则。此外,其面向客户开展多次制裁合规专项培训和宣讲,协助其进行制裁合规体系建设,并为各大型跨国企业解决其跨境业务的制裁合规问题。

四、培训对象

1.各银行贸易金融部、交易银行部、国际业务部、公司部、运营管理部、法律合规部、反洗钱、风险合规、审计、计财等相关负责人和业务骨干及CDCS、CSDG、CTFC证书持有者;

2.从事金融业务的基金、证券、保险、财务公司外经贸企业及律所等相关人员。

五、费用及其他

1.培训费1500元/人、会员参加2人免费;
2.对外贸易联盟活动期间会员8800元/年,全年课程每期2个免费(会员优惠详情另有附件)。

六、联系我们

  刘玉:010-56150156
           13691590887(微信同步)
  邮箱:ly0887@vip.163.com









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