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【1月上海】“大宗贸易融资展业合规与司法案例分析”高级研修班
编辑:网站管理员   时间:2023/12/21

会议引言

《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》(国资发财评规【2023】74号)正式发布,此次“十不准”与八部门《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》,提出支持民营经济的25条具体举措的有力支持和补充,给大宗商品贸易融资带来了新的发展。拟于2024年1月举办“大宗贸易融资展业合规与司法案例分析”高级研修班,号召央企、城投、银行、供应链、大宗商品交易所、保理等相关企业齐聚一堂,共同探讨大宗贸易展业新发展,具体安排如下:

时间地点

上海

2024年1月18-20日

 (会前一周发送上课地点及日程安排)


会议内容

第一部分:融资性贸易风险规避、合规开展供应链金融

(一)政策解读与分析

(二)融资性贸易要点问题解析

(三)融资性贸易与供应链金融的区别

(四)贸易背景真实性

第二部分:转型合规开展供应链金融的模式和要点

(一)供应链金融的价值与必要性

(二)分类:债权供应链、物权供应链、股权供应链金融

(三)债权供应链金融代表产品:保理类型与案例分析

第三部分:大宗商品及大宗商品贸易融资实操及案例

(一)大宗商品贸易融资模式与特征

(二)大宗商贸分类

(三)定价机制、交易模式分类

(四)大宗贸易融资分类(传统、新型平台、银行、非银机构、企业以及业务模式演变)

(五)客户、银行需求及痛点分析与实践

(六)风险措施

(七)贸易背景真实性、融资性贸易、套利

1.合规的逻辑(非闭环、可溯源、全链控制、货权交割)
2.违规的逻辑(闭环、一票多用、虚开)
3.融资性贸易、套利贸易

(八)税务问题(增值税、印花税、所得税)

(九)案例(野蛮生长、规范发展、学费很贵)

1.2003 国企期货期权敞口
2.2014 仓单(金融贸易)
3.2020 原油理财(期货交割)
4.2022 民企金属空头敞口交割库

(十)行业分析

1.能化、矿产(开采、冶炼、运输、仓储)
2.钢铁(冶炼厂、型材线材、贸易商)
3.汽车(整车厂、零部件供应商、贸易商)
4.粮食(生产商、贸易商)

(十一)国际局势变化对大宗产品供需及贸易的影响

第四部分:供应链金融在大宗商品融资中的应用分析

(一)国内供应链金融领域跨行再保理

(二)大宗贸易融资与大数据科技赋能

1.国际贸易融资业务项下贸易背景真实性的核实
2.全方位的做好国际贸易融资项下的KYC/KYB/KYCC
3.贸易融资业务项下的真正“低风险”及主动风险管理
4.海外主体身份核实、关联交易、反洗钱、反欺诈

(三)地方国资(城投)、金融机构参与大宗商品等产业供应链金融实践、数智化创新、合规动态风控、赋能数据资产入表扩表和数字金融路径及案例

第五部分:大宗商品融资法律实际案例分析研讨(邀请律师、金融、企业针对典型重大案件进行分析)

第六部分:各机构面临的机遇、合作要点实践案例及趋势探讨(大宗商品融资闭门会)

(一)与会的地方政府及国资(城投)、金控、供应链平台、保理机构等

(二)金融机构:银行 信托 券商 保理 私募 小贷

备注:具体内容根据环节实际为准,详见日程安排!

授课老师

邀请银行、供应链、保理、律师等相关行业专家授课与深度交流。 

培训对象

1.各银行总部及分支机构公司部、交易银行部、贸易金融部、国际部、跨境金融部、金融市场部、运营部等相关从事贸易金融、大宗商品高管与业务骨干、客户经理等;

2.地方央国企、城投企业、基金公司、保理公司、供应链金融公司、贸易公司等相关企业商务部、业务部、项目负责人等;

3.专业院校师生及社会学者、律师事务所涉事律师等。

备注:各城投单位及下属相关贸易公司商务部、业务部、项目负责人等金融机构决策层和实操层相约一起参加,效果最佳。

费用及会员

1.会议费:3980元/人(含培训、发票、场地、培训期间两顿午餐等);晚餐及住宿统一安排,费用自理;

2.会员单位免2人培训费,交通食宿自理,一对一咨询请提前预约;

3.会员费12800元/年;服务会员5000元/年;

4.企业、高校会员请咨询会员服务部。

报名方式

1.请将报名表填写清楚后传送至报名邮箱,酒店住宿会前发送参会人员。

2.提前汇款至指定账号,发票可根据需求提供普通发票或增值税专用发票。

联系我们

刘玉13691590887/李秀丽13520730763     

咨询电话:010-56150166

报名邮箱:ly0887@vip.163.com


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