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【5月成都】“跨境业务反洗钱合规与出口管制风险控制”培训班
编辑:网站管理员   时间:2024/3/29

持CDCS\CSDG证书可申请12CPD学分


各相关单位





为了贯彻落实境内外反洗钱及制裁监管要求,帮助银行等金融机构从业人员加深对于跨境交易反洗钱、国际制裁的理解,切实增强风险合规意识和风险应对能力以系统化、专业化夯实反洗钱及制裁风险管理工作基础,推动反洗钱及制裁风险年度重点工作落地,对外贸易联盟拟于2024年5月举办“跨境业务反洗钱合规与出口管制风险控制”培训班,现将有关事项通知如下:


     培训时间及地点


培训时间:5月24-26日,24日报到

培训地点:成 都

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 培训内容

第一部分:跨境业务反洗钱监管最新政策及制裁形式分析

(一)国内外最新反洗钱监管制度、核心政策解读

(二)FATF第五轮反洗钱互评估新变化,未来的监管重点

(三)大国博弈之下的反洗钱监管新趋势

(四)制裁形势,关注次级制裁风险、打击规避制裁最新要求、出口管制新动向

第二部分:金融制裁与制裁合规

(一)联合国及其重点国家制裁合规最新动态与案例分析

(二)跨境业务反洗钱与洗钱犯罪实务与案例分析

第三部分:跨境反洗钱与制裁合规工作中实践策略

(一)跨境业务反洗钱主要法规及要点

(二)跨境业务洗钱场景及案例解析

(三)跨境反洗钱与制裁合规工作中实践策略

第四部分:国际制裁专题实务

(一)涉俄制裁:资产冻结、行业制裁、二级制裁、SWIFT断连、贸易禁运、限价令等,规则解读和案例分析

(二)两用物项出口管制:概念、金融机构职责、管控实践与案例分析

(三)两用物项出口管制规则:物项、目的地、最终用户、最终用途判断

第五部分:涉敏感国家专题

(一) 制裁项目与制裁立法体系

(二)N SDN 名单制裁:措施及后果

(三)A CAPTA 制裁:措施及后果

(四)N Non-SDN u menu d based 名单和 I SSI 名单:措施及后果

(五) 物项禁运(进出口限制):措施及后果

(六) 地区性全面制裁:措施及后果

(七) 切断 SWIFT :跨境清算原理,T SWIFT 体系、S CIPS 体系、S SPFS 及银行内部系统的运作原理 ,措施及后果

(八)次级制裁:从 A CISADA 到 到 CAATSA ,次级制裁的原理及后果

第六部分:反洗钱工作方法与履职实践

(一)《风险为本反洗钱监管指引(试行)》、《持续尽职调查工作指引》、《反电信网络诈骗客户尽职调查工作指引》解读与持续尽职调查方法和措施

(二)反洗钱合规管理的场景化应用实践

(三)洗钱风险筛查报警及甄别判断方法

03

 授课专家

           

邀请监管、金融机构与知名跨境反洗钱服务机构专家讲授。

04

   培训对象

               

1.外管局各地省、自治区、直辖市分局、外汇管理部分管跨境业务管理人员及业务骨干;

2.国家开发银行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行以及各地省联社、城商行、农商行交易行总行及分支行公司部、个金部、反洗钱管理部相关涉及跨境业务、反洗钱相关管理人员及骨干人员;

3.非银行金融机构、非银行支付机构、清算机构、个人本外币兑换特许业务机构等其他从事跨境业务的反洗钱义务机构相关人员。

05

       培训费用         


培训费:3000元/人(含场地、茶歇、发票、培训当天2午餐),住宿统一安排费用自理。

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     联系我们

             

市场部:李秀丽13520730763

会员部:杨飞飞 13810839848

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