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2023年反洗钱调查协查总体情况
编辑:网站管理员   时间:2024/3/29

2023年,中国人民银行紧紧围绕党和国家工作大局,落实党中央和国务院重大工作部署,积极开展反洗钱调查和协查工作,配合有关部门加大打击洗钱和恐怖融资犯罪力度,充分发挥反洗钱在维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要作用;会同公安部等11部门联合开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动,进一步增强反洗钱工作合力,依法严厉打击各类洗钱犯罪及其上游犯罪;在扫黑除恶、反恐、反腐败、禁毒、反逃税、打击地下钱庄等诸多领域取得显著成效。
2023年,人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份,筛选后对需要进一步查深查透的线索开展反洗钱调查6200余次,向侦查、监察机关移送线索6300余条;协助侦查、监察机关对2600余起案件开展反洗钱调查共2.5万余次,协助破获涉嫌洗钱等案件1600余起。
文章来源:中国人民银行官网


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