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【课程通知】关于举办“跨境资金流动中的外汇管理与跨境结算真实性审核”专题培训班
编辑:网站管理员   时间:2019/7/25

课程背景




对于跨境资金流动中的外汇管理,我国始终坚持“宏观审慎+微观监管”的跨境资本管理框架。一方面实行更高水平的贸易投资自由化便利化政策,保障真实合规的经常项目和资本项目用汇需求;一方面继续加强实际跨境结算真实性、合法性和合规性审核,以防范跨境资本流动风险,维护国家经济金融安全。本次研讨会将邀请业内一线专家着重梳理跨境宏观审慎政策的国际经验,同时结合案例阐述实际跨境结算工作中如何进行有效的真实性审核。


课程内容


模块一:金融机构跨境资金结算直实性审核实务操作思考与探讨

一、概述 顺应改革,金融机构应及时调整管理理念,有效防范政策性风险和经营风险的出现

二、主要相关操作实务遇到的问题讨论与思考

1.跨境资金结算真实性审核与海关、税务监督管理相关性(进、出口增、退税)

2.经常项目(货物贸易+服务贸易)跨境资金结算管理政策与真实性审核操作实务关系

3.资本项目不断改革开放的前提下,金融机构如何在日常业务中确保跨境资金合规收付

4.了解税务部门相关规定,有助于解决跨境收支和合法合规性的问题

5.如何结合海关通关管理规范、关税管理规定以及相关监管法规做好跨境资金结算中的真实性审核工作的讨论

6.自贸区负面清单管理

7.机电产品进出口与许可证贸易管理

8.服务与技术贸易管理

9.境外投资及项目管理

10.境内投资及项目管理

11.不断加强跨境资金(国际收支)规范如实申报

12.银行如何做好反逃税工作的思考和讨论

13.其他部门涉及跨境资金流动管理的讨论

14.金融机构面对出现的新贸易模式和结算支付方式如何在满足真实性、合规性、合法性等的前提下,改进营商环境,做好跨境金融服务


模块二:外汇监管与银行跨境业务良性互动

1.外汇局查处违规案例情况及启示

2.中国资本项目可兑换及对银行外汇业务的影响

3.银行外汇业务与外汇监管良性互动“方法论”

4.融资产品的组合创新与风险防范(十个案例详解)


嘉宾介绍


梁老师:曾在中国人民银行某总部,国家外汇管理局某分局工作,有较高的政策把控力、理解力和执行力。多次参与外汇体制改革,编写相关内部操作管理流程,以及文件汇编工作。随着国家人民币国际化工作的推进,又参与了跨境人民币业务政策的调研制定工作,编辑并注解历年来跨境人民币政策汇编,在业内得到较好的反响,对跨境人民币业务的稳健合规开展起到了积极的作用。

朱老师:国际商会中国国家委员会专家。十余年国际业务经验,熟悉工程保函、内保外贷、境外贷款等银行授信业务。在国家级期刊发表二十余篇专业文章,善于将宏观外汇政策与微观外汇业务实务紧密结合,授课现场互动良好,产品讲解与案例剖析相得益彰,获得学员一致好评


参会对象


各金融机构贸易金融部、公司部客户经理、产品经理;负责外汇资金结算、国际收支申报等跨境资金业务的操作、营销、管理、风控等部门人员;外汇会计及单证中心结算人员;企业单证部门、财会部门等相关人员。


时间地点


2019年8月24-25日(23日报到) 上海


费用及其他

1.培训费3200元/人(含培训专家、用品、场地)食宿自理,统一安排;

2.会员单位可享受2个免费名额,对外贸易联盟会员费8800元/全年;

3.培训费用可现场刷卡或提前汇款,课前一周发送报到通知。


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010-56150156/13810839848 

杨  强 

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邮  箱 

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