欢迎光临北京宏丰佳和国际管理咨询有限公司官网!   关于我们 | 联系我们 | 加入收藏  
 
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷
会展信息 更多 >
人民币突然大幅贬值!  
利好!该国取消近500种产品进...  
红海局势加剧全球供应链风险,9...  
大涨近5成,创7年来单周最大涨...  
大停航+暂停订舱!中远/长荣/...  
金融处罚速递(2023年11月...  
政策法规 更多 >
中共中央印发《中国共产党巡视工...  
企业汇率风险管理指引——人民币...  
司法部、中国人民银行负责人就《...  
外汇局发布银行外汇展业管理新规...  
国家金融监督管理总局发布《非银...  
国家金融监督管理总局关于实施《...  
 您的位置:首页 - 锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷  
专业指引未来 ——2019中国信用证/备用信用证及独立保函法律和实务年会在京成功举办
编辑:网站管理员   时间:2019/10/24

     2019年7月19日-21日,“2019中国信用证/备用信用证及独立保函法律和实务年会”在北京成功圆满举办。在为期三天的会议中,来自国际商会、美国国际银行实务与法律研究院(IIBLP)、国内外金融界、法律界、企业、学界等信用证、备用信用证和保函领域的专家和参会代表近300人济济一堂,通过对国内外信用证/备用信用证和独立保函的法规、政策和具体司法案例的深入分析与热烈讨论,从法律实践和银行实务角度为所有的参会者奉献上了一场专业盛宴


_D4D7861.JPG

_D4D7953.JPG

“信用证和独立保函/备用证法律和实务年会”是由美国国际银行实务与法律研究院(IIBLP)发起的一个全球性信用证、保函及备用证专业论坛。本次年会由IIBLP和北京宏丰佳国际管理咨询有限公司主办,由中国银行和金诚同达律师事务所协办,并获得北京仲裁委员会/北京国际仲裁中心CHINA SYSTEM / DOCUMENTARY CREDIT WORLD / COASTLINE SOLUTIONS / J.P. MORGAN的支持。

IIBLP是一家致力于信用证、保函、备用信用证及相关贸易金融业务法律研究的国际知名学术机构。该研究院参与了多项ICC(国际商会)、IMF(国际货币基金组织)等国际组织的国际惯例制定等项目。十余年来,IIBLP每年在世界各地(包括纽约、伦敦、斯德哥尔摩、迪拜、北京、香港、新加坡等地)举办信用证年会和备用证与保函论坛,是迄今为止在信用证、保函及备用信用证等贸易金融领域的具有高度影响力和权威性的全球性论坛,参会人员包括全球各地的银行专业人员、司法界、企业界及大学等学术机构专家学者。

北京宏丰佳和国际管理咨询有限公司近十多年来一直致力于国内贸易金融领域的培训咨询工作。自2014年起,北京宏丰佳和国际管理咨询有限公司作为IIBLP在中国的年会独家承办单位,已协同IIBLP成功举办了5届中国信用证/备用信用证及独立保函法律和实务年会。

本次年会由IIBLP东亚委员会副主任、北京金诚同达律师师事务所高级合伙人,知名律师金赛波博士做了热情洋溢的致辞,希望本次年会一如既往地通过对国内外最新的司法判决、行业动态的分享,为行业提供启发。

_D4D7238.JPG

7月19日的会议以备用信用证的法律和实务主题。当天上午,相关专家分别做了专题发言。ICC银行委员会执委会委员VINCENT O’BRIEN先生首先介绍了当前全球的国际贸易形势、SWIFT贸易报文的趋势、全球贸易金融的发展趋势、合规监管问题、中国保函司法解释对贸易的正面影响、全球信用证项下单据拒付的调查情况的等内容。O’BRIEN先生专业而又风趣的讲解引发了全场的讨论和欢笑 。

_D4D7316.JPG

金赛波博士介绍了备用证法律和实务规则的最新发展,并分享了中国相关司法案例,指出了备用证在中国的实践和涉及的主要法律问题中国法上的备用证定性问题

_D4D7321.JPG

中国银行徐珺女士(ICC银行委员会执委会委员、WTO高级别贸易金融专家组成员、ICC DOCDEX 专家、ICC CHINA翻译专家组组长)介绍了2019年美国金融与贸易银行家协会(BAFT)就自动展期提出的最新指南(GUIDANCE PAPER FOR AUTO EXTENSIONS),指出国内银行应积极学习借鉴指南中关于备用证或保函业务相关风险防范的建议。

_D4D7385.JPG

工商银行夏霖女士(ICC DOCDEX 专家、ICC CHINA信用证专家)回顾了国际商会有关备用信用证及保函的国际惯例ISP98、UCP600、URDG等,比较了各惯例的异同点,回顾了备用证及保函相关的ICC案例意见。

_D4D7422.JPG

中国银行冯安毅先生详细介绍了SWIFT 7类报文升级的工作进展情况、报文升级的疑问和难点、以及相关的观点。他针对报文升级对业务操作、系统建设、规章制度等向国内各同业提出了建设性建议。

_D4D7442.JPG

第二部分的主题为备用信用证在中国的实践和涉及的主要法律问题,首先由金赛波博士提出中国法上的备用信用证定性问题,中国银行侯昀女士(ICC ISDGP顾问咨询组专家、ICC CHINA保函专家组专家)对备用证实务问题进行了分析探讨,主要就备用证法律适用问题、国内备用信用证的相关问题、备用证适用UCP600相关问题以及备用证转开问题等与参会人员进行了探讨。

_D4D7490.JPG

东亚银行(中国)有限公司王申先生着重就保证金质押进行了探讨,分别从金钱质属性、特殊要求、相关司法案例的经验和教训等方面阐述了对备用信用证/保函保证金和银行质押优先权保障问题的思考。

_D4D7517.JPG

中国银行靳丹阳先生(ICC CHINA合规组专家)从国际贸易金融视角下的合规风险与防范做了专题报告,分别就贸易金融业务中的洗钱风险、国际社会对国际贸易中的洗钱活动的看法做了介绍,并以具体案例说明了相关业务中洗钱行为的甄别及处理对策。

_D4D7541.JPG

交通银行周晋先生(ICC CHINA翻译组专家)分别介绍了备用信用证业务中的合规和洗钱风险、以及外管相关规定。

_D4D7550.JPG

金赛波博士作为协调人主持了7月19日下午的中国法院审理的备用信用证案例研读的专家组讨论。金赛波博士首先针对典型中国法院的判例,对备用证的性质、偿付后的偿付后的追偿权、适用UCP600的备用信用证在中国应该适用信用证还是独立保函的司法解释、备用证止付及止付令复议、仲裁裁决执行等问题阐述了观点。

_D4D7587.JPG

中国银行侯昀女士对备用证实务问题相关的法律适用、国内备用证、备用证适用UCP600及备用证转开业务等相关问题的思考与参会代表进行了探讨。

_D4D7606.JPG

东亚银行(中国)有限公司王申先生通过司法案例引发了参会人员对备用信用证和保函保证金和银行质押优先权保障问题的思考和探讨。

_D4D7631.JPG

中国银行刘宇华女士就某具体司法案例与现场参会专家探讨了备用证中的权利质押问题,并就此案例提出了反思。

_D4D7636.JPG

大华银行(中国)有限公司仲昕先生针对某具体司法案例探讨了委托开立备用证手续费问题。

_D4D7821.JPG

交通银行周晋先生就两个国内判例关于开证行向申请人的追偿权问题做了观点陈述并提出相关问题。

_D4D7746.JPG

中国银行冯安毅先生就国内两个判例中担保人对开立行应承担的付款义务问题进行了案例分析,并提出了相关保函实务中风险防范建议。

_D4D7797.JPG

中国银行贾浩先生(ICC DOCDEX 专家、ICC CHINA翻译组专家)针对某境外备用证司法案例,探讨了“禁止开证行在信用证下付款”和“禁止受益人在信用证下交单索偿”在对信用证独立性的侵犯及抗辩理由上是否有所不同等问题。

_D4D7833.JPG

第一天的会议由主持人金赛波博士作了会议总结,并由来自新加坡的国际知名贸易金融专家、IIBLP副董事苏志成博士致总结词。

_D4D7848.JPG

7月20日,年会以信用证法律实务最新发展和境内外法院重要判例为主题。金赛波博士、中国银行马申女士(ICC CHINA信用证专家组组长、ICC DOCDEX专家)、苏志成博士、北京国际仲裁中心陈福勇理事分别做了精彩致辞。金赛波博士对年会的历史进行了回顾并对协办单位、参会代表的积极参与表示了感谢与欢迎。马申女士高度评价了在中国举办的历届年会的重要作用,盛赞年会作为一个交流平台为参会人员提供了研读了解国内外信用证及保函等相关大量丰富的司法及实务案例、以及与众多法律界、银行界、学界等专家同行交流分享的机会。陈福勇理事介绍了仲裁中心基本情况及仲裁在涉及信用证、保函、备用证等国际商事活动中的作用。

_D4D7890.JPG

_D4D7895.JPG

_D4D7945.JPG_D4D7959.JPG

其后,苏志成博士作为协调人主持了“国际国内热门话题:信用证实务和规则的现在和未来”议题的讨论。中国银行徐珺女士、原德意志银行新加坡分行谭恩明先生、工商银行夏霖女士、中国银行贾浩先生、民生银行李永宏先生(ICC DOCDEX 专家、ICC CHINA信用证专家)、交通银行张明伟先生(ICC CHINA信用证专家),广发银行李霞女士(ICC CHINA商法与惯例委员会委员及翻译组专家)和招商银行陈勇先生、金赛波博士参加了该议题的讨论。

_D4D7994.JPG

_D4D8098.JPG

_D4D8229.JPG

_D4D8131.JPG

专家组分别就UCP的简化、国际商会关于汇票指南的推广及接受情况、议付的定义、e-UCP 2.0版本市场推广情况及展望、国际贸易交易电子化的机遇和困难、电子提单法律地位的现状及期望分享了观点并展开了热烈的讨论。

_D4D8378.JPG

_D4D8234.JPG

_D4D8276.JPG

_D4D8265.JPG

中国银行徐珺女士作为协调人主持了“合规和禁令及反洗钱反恐怖融资对贸易融资业务的影响”议题的讨论。

_D4D8363.JPG

金赛波博士介绍了中国法院最近几年判决涉及信用证的刑事案件,并谈及信用证业务中的刑事犯罪以及监管处罚对银行业的警示作用;徐珺女士回顾并总结了中国监管机构最近对贸易融资有关的监管处罚和最新要求,指出了监管处罚的最新特点,并对银行业在贸易金融展业中应关注的要点。

_D4D8302.JPG

交通银行周晋先生总结了近年贸易金融反洗钱相关国际重要指引、近期英国反洗钱制裁重要指引、国际商会最新相关文件要点等国际监管最新规则对贸易融资业务带来的变化和影响。

_D4D8322.JPG

苏志成博士通过分析具体条款,向大家揭示了监管禁令反恐怖融资对银行未来开展信用证业务带来的影响。

_D4D8359.JPG

原德意志银行新加坡分行谭恩明先生与参会代表分享了国际贸易部门在反洗钱和反恐流程面对的问题及建议。

_D4D8347.JPG

民生银行李永宏先生作为协调人主持了“国际商会的最新意见和争议最大的问题及最新动向”的讨论。他回顾了ICC在2018年和2019年的年会上的争论及最新意见。

_D4D8373.JPG

中国银行马申女士、工商银行黄莉女士(ICC CHINA翻译组专家)和农业银行武春蓉女士(ICC CHINA信用证专家)就其中争议较大的境内止付令、不可接受的第三方文件、混合付款信用证、相符交单下的议付时间对信用证的影响等问题展开了热烈的讨论。此外,中国银行马申女士专门就SWIFT MT700报文升级的改变及国内银行的应对建议做了专题介绍。

_D4D8460.JPG

_D4D8392.JPG

_D4D8407.JPG

金赛波博士作为协调人主持了“中国法院有关国际信用证和国内信用证重要案例回顾”的讨论。中国银行贾浩先生与大家分享了银行实务中对开证行与开证申请人、开证担保人之间关系的理解;东亚银行王申先生对货币质押属性、特殊要求及相关案例反映的经验和教训与参会代表做了分享。

_D4D8644.JPG

_D4D8577.JPG

_D4D8585.JPG

工商银行黄莉女士、交通银行张明伟先生、中信银行陈强先生(ICC CHINA信用证组专家)通过案例展示,分别分析了信用证案件中对于法院管辖权的确定、信用证中涉及的货物买卖纠纷、信用证项下的临时止付令、信用证欺诈、涉及信用证的刑事犯罪和洗钱、信用证关系中开证行和议付行的关系以及开证行、通知行分别与受益人的关系等诸多问题。

_D4D8625.JPG

_D4D8609.JPG

_D4D8673.JPG

苏志成博士作为协调人、中国银行徐珺女士作为共同协调人主持了“境外法院对银行实务有影响的法院案件判决回顾”讨论。专家组回顾并就2018年境外地区法院案例展开富有见地的讨论。中国银行周健先生、民生银行李永宏先生、工商银行文芬女士和招商银行贺勇先生参加了讨论。专家组着重探讨了2018年境外十余个信用证案例的案情及裁决结果。

_D4D7947.JPG

_D4D8294.JPG

_D4D8748.JPG

_D4D8752.JPG

_D4D8757.JPG

_D4D8764.JPG

7月21日,年会以独立保函最新法律实务及境内外法院重点判例为主题。围绕最高法院独立保函司法解释的评论及司法解释存在的问题探讨分析这一议题,金赛波博士及中国银行侯昀女士分别从法律实务及银行实务角度作了专题分析。金赛波博士从律师实务视角,列出了10个司法解释未解决、有争议之处。侯昀女士则详尽分享了最高法院独立保函司法解释实施以来对银行保函实务的影响,以不同法院判例对司法解释关于索赔单据、独立性认定、审单标准、转让的约定、欺诈的认定等规定的不同理解,提出了银行在独立保函实务中的困惑。

_D4D8818.JPG

_D4D8845.JPG

金赛波博士作为协调人主持了“2018-2019年的中国法院案例回顾”的讨论。他首先对保函的定性问题、中国法院对于临时止付令的裁定规则、独立保函纠纷中的程序性问题等进行了详细阐述。中国银行冯安毅先生分析阐述了对独立保函的单据交易原则和表面严格相符原则等司法判例的观点。工商银行文芬女士就相关国内判例中涉及的独立保函生效条件和效力认定问题分享了个人观点。

_D4D9026.JPG

_D4D8976.JPG

_D4D9017.JPG

广发银行黄沂先生就国内两个保函司法判例涉及的独立保函法院管辖权认定与其他程序性问题做了分析探讨。工商银行王桂杰先生(ICC CHINA保函专家)针对相关案例中涉及的独立保函刑事刑事犯罪进行了探讨、招商银行罗洁女士对独立保函开立银行的付款义务所涉判例进行了分析。

_D4D9048.JPG

_D4D9103.JPG

_D4D9138.JPG

苏志成博士作为协调人主持了“2018年值得注意的境外法院案例”的讨论。苏志成博士、中国银行徐珺女士、金赛波博士、中国银行彭建军先生和民生银行李凌女士分别介绍了值得关注的境外法院保函/备用证司法判决,并对这些裁决对保函/备用证实务的影响展开了深入探讨。

_D4D9190.JPG

_D4D9185.JPG

_D4D9208.JPG

_D4D9200.JPG

_D4D9205.JPG

2019年年会一如既往地以其丰富翔实的境内外信用证、保函/备用证司法判例、贸易金融领域最新的行业及监管动态、国际商会最新的案例意见及相关指南性文件等内容吸引了国内银行、律师、企业、学界等的积极参加,参会代表与嘉宾专家们互动热烈,现场学习钻研气氛浓厚。参会代表纷纷对本次年会高度评价,认为信息量巨大、极具含金量、受益匪浅,对今后的具体实务工作具有很强的指导意义。

_D4D9228.JPG

_D4D8283.JPG

_D4D8773.JPG

1.jpg

3.jpg

4.jpg

感谢报道作者:中国银行江苏省分行交易银行部 林雨






[打印]  [关闭
版权所有 北京宏丰佳和国际管理咨询有限公司
电话:010-56290625  邮箱:huiyuanbuhfjh@163.com  地址:北京市海淀区永定路乙1号百乐商务大厦402室
Copyright © www.hrd1101.com 2012-2024 All Rights Reserved