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【线上直播课】“2020年国际贸易金融视角下的制裁合规风险与防范”线上非接触性专题培训班邀请函
编辑:网站管理员   时间:2020/7/22

尊敬的嘉宾:

金融制裁继续在美国的外交政策和国家安全中发挥着核心作用。2019年5月2日,海外资产控制办公室发布了最新《OFAC合规承诺框架》,强烈鼓励受美国管辖的组织、在美国或与美国开展业务的外国实体、美国人士或使用美国原产货物或服务的外国实体,基于公司规模和成熟度、产品和服务、客户和交易方及地理位置不同,根据风险因素制定、实施和定期更新制裁合规计划。

2020年在新冠疫情没有的到控制的情况下,中美贸易摩擦异常激烈,为了让银行交易银行条线与外经贸企业深入了解并掌握国际制裁与合规的最新政策与应对措施,对外贸易联盟特邀请知名专家召开“2020年国际贸易金融视角下的制裁合规风险与防范”专题培训班,且(CDCS\CSDG证书持有者可申请12个CPD继续教育学分),具体安排如下,望各银行及相关企业给予鼎力支持。选派相关人员参加!



培训时间及模式


时间:2020年6月20日 -7月12日(期限内完成所有模块学习)

形式:1.在线直播网课;2.实务问题解答;3.教学考核


参会对象


1.各银行贸易金融部、交易银行部、国际业务部、公司部、运营管理部、法律合规部、反洗钱、风险合规、审计、计财等相关负责人和业务骨干及CDCS、CSDG、CTFC证书持有者;

2.从事金融业务的基金、证券、保险、财务公司外经贸企业及律所等相关人员。


培训内容


第一部分:中美宏观形势分析

一、2019年以来美国制裁形势回顾

二、中美宏观形势分析

第二部分:制裁基础

一、制裁的定义

二、中国制裁

三、联合国制裁

第三部分 美国制裁

一、2020年最新制裁综述

二、四个特点:严密的管理体系、完整的制裁架构、多样的管理手段、广泛的域外效力

三、严密的管理体系:立法、司法、行政

四、完整的制裁架构:

五、多样的管理手段:

六、广泛的域外效力

七、制裁形势分析

第四部分:制裁合规

一、金融机构应对的原则与风险偏好选择

二、客户层面的风险防范

三、交易层面的风险防范

第五部分:其他制裁与豁免与许可

一、美国对俄制裁(共4个案例)

二、制裁项下的“例外”:豁免与许可

三、如何应对持续增加的代理行查询,涉及船舶业务的风险与尽调要求和案例等。


授课专家


靳老师某总行交易银行部高级风险经理,负责贸易金融业务反洗钱、制裁合规与出口管理合规管理。毕业于对外经济贸易大学会计专业硕士。ICC China银行委员会合规专家组专家。在《国际金融》、《中国财经报》等媒体上发表多篇合规领域专业文章。


费用其他


1.线上直播课培训费1280元/人;

2.会员年卡价格12800元/年,购买年卡线上会员可送线下公开课会员一年(每期2个免费名额); 

3.培训证书:持有CDCS/CSDG证书者可申请继续教育累计学时获取学分,满6小时可申领电子版学分证书。全部课程学习完毕,颁发培训合格证书,CDCS、CSDG证书持有者可申请12CPD学分


联系我们


董老师:

010-56150160/15011013616

杨老师:

010-56150166/13263351248

报名邮箱:

ly0887@vip.163.com



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