尊敬的嘉宾: 后疫情时代,世界秩序演变和重构中存在着巨大的不确定,金融机构及企业都面临极大的风险和挑战,比如洗钱和恐怖融资风险、经济制裁和出口管制风险、扩散融资风险、贸易合规风险、第三方尽职调查风险等等。“严监管”已成为新常态。金融机构的高管层、业务、合规、内控及审计等“三道防线”,都高度重视相关风险,积极遵循“十四五”规划建议,增强风险和机遇意识,树立“底线思维”,有效防范金融风险,保障“后疫情时代”的业务连续性,有效维护社会稳定。对外贸易联盟(北京宏丰佳和公司)特邀请知名专家召开“中美博弈之下的最新制裁政策及贸易管制措施 ”专题培训班,具体安排如下,望各银行及相关企业给予鼎力支持。选派相关人员参加! 时间:2021年1月16 -31日(期限内完成所有模块学习)1.各银行贸易金融部、交易银行部、国际业务部、公司部、运营管理部、法律合规部、反洗钱、风险合规、内控、审计、计财等相关负责人和业务骨干; 2.从事金融业务的基金、证券、保险、财务公司外经贸企业及律所等相关人员。1.后特朗普时代的中美博弈推演(从贸易战,到科技战、金融战…)3.美国出口管制条例(EAR)最新规则修订情况(略)4.案例解读:被制裁企业和金融机构的案例、和解处罚案例分析2.从全球化到区域化(RCEP)、双循环战略转型机遇 a.美国出口管制的执法部门、域外执法权、违规行为的惩戒等分析 b.美国商务部出口管制条例(EAR)最新规则修订情况详解 a.中国《出口管制法》的管辖范围:受管制主体、物项、行为 b.出口管制措施及法律责任:出口许可、管控名单、禁运… c.中国出口管制法于 2020 年12 月1 日生效后对金融机构有何影响?3.全球贸易管制趋势下的中国金融机构和企业的合规应对措施 马老师 现任道琼斯公司(Dow Jones)中国区风险合规总监,近十年来已为数百家中国金融机构和集团企业提供过反洗钱、金融制裁、出口管制、贸易合规等咨询和培训。 2.会员年卡价格12800元/年,购买年卡线上会员可送线下公开课会员一年(每期2个免费名额);
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