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【最新课程】“中美博弈之下的最新制裁政策及贸易管制措施 ”线上非接触性专题培训班邀请函
编辑:网站管理员   时间:2021/2/4


尊敬的嘉宾:

后疫情时代,世界秩序演变和重构中存在着巨大的不确定,金融机构及企业都面临极大的风险和挑战,比如洗钱和恐怖融资风险、经济制裁和出口管制风险、扩散融资风险、贸易合规风险、第三方尽职调查风险等等。
“严监管”已成为新常态。金融机构的高管层、业务、合规、内控及审计等“三道防线”,都高度重视相关风险,积极遵循“十四五”规划建议,增强风险和机遇意识,树立“底线思维”,有效防范金融风险,保障“后疫情时代”的业务连续性,有效维护社会稳定。
对外贸易联盟(北京宏丰佳和公司)特邀请知名专家召开“中美博弈之下的最新制裁政策及贸易管制措施 ”专题培训班,具体安排如下,望各银行及相关企业给予鼎力支持。选派相关人员参加!

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培训时间模式


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时间:2021年1月16 -31日(期限内完成所有模块学习)
形式:1.在线直播网课 2.实务问题解答

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参会对象

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1.各银行贸易金融部、交易银行部、国际业务部、公司部、运营管理部、法律合规部、反洗钱、风险合规、内控、审计、计财等相关负责人和业务骨干;
 2.从事金融业务的基金、证券、保险、财务公司外经贸企业及律所等相关人员。

培训内容



一、中美博弈之下的国际制裁合规
1.后特朗普时代的中美博弈推演(从贸易战,到科技战、金融战…)
2.美国金融制裁规则、制裁名单及其限制措施等详解
3.美国出口管制条例(EAR)最新规则修订情况(略)
4.案例解读:被制裁企业和金融机构的案例、和解处罚案例分析
5.金融机构和企业如何有效应对美国的“长臂管辖”
二、国际贸易合规风险防范
1.后疫情时代的国际贸易形势分析
2.从全球化到区域化(RCEP)、双循环战略转型机遇
3.贸易金融业务中的制裁风险点分析
4.贸易洗钱特点及贸易背景真实性调查方法
5.转口贸易的套利交易和构造交易风险
6.贸易物项如军品及军民两用物品的风险筛查
7.船舶航线追踪方法及工具
8.高风险国家/地区(包括城市与港口)的交易分析
三、出口管制
1.美国出口管制条例(EAR)
 a.美国出口管制的执法部门、域外执法权、违规行为的惩戒等分析
 b.美国商务部出口管制条例(EAR)最新规则修订情况详解
2.中国《出口管制法》
 a.中国《出口管制法》的管辖范围:受管制主体、物项、行为
 b.出口管制措施及法律责任:出口许可、管控名单、禁运…
 c.中国出口管制法于 2020 年12 月1 日生效后对金融机构有何影响?
3.全球贸易管制趋势下的中国金融机构和企业的合规应对措施

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授课专家

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  马老师   现任道琼斯公司(Dow Jones)中国区风险合规总监,近十年来已为数百家中国金融机构和集团企业提供过反洗钱、金融制裁、出口管制、贸易合规等咨询和培训。


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费用其他

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1.线上直播课培训费1280元/人;
2.会员年卡价格12800元/年,购买年卡线上会员可送线下公开课会员一年(每期2个免费名额); 
3.培训费可采用银行转账、微信、支付宝方式缴费。

联系我们



董   颖 :
010-56150160/15011013616
杨飞飞:
010-56150166/13363351248
邮    箱:ly0887@vip.163.com


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内训定制

有内训专场需求的单位,我们可以为贵单位量身定制培训方案、推荐专业讲师授课,线上线下均可预订,部分课程可提供CDCS/CSDG积分,如有需求请联系我们,谢谢!



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