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【最新课程】2021年《对外贸易联盟》四月份反洗钱合规、国内证系列培训班
编辑:网站管理员   时间:2021/3/29

尊敬的各相关单位

随着国内疫情防空要求进一步放开,对外贸易联盟将进一步调整四月份培训班形式,采取循序渐进的模式有效开展部分线下培训班,本月着重关注反洗钱与国内贸易融资业务的实践为主要目标,望各会员单位及相关从业机构积极响应,组织相关贸易金融从业人员参加,具体内容如下:

图片


培训模式与参与形式


1.培训模式:

◆线上(直播、点播、回放);

◆线下(现场实践交流);

◆同业社群疑难问题解答,(实现微信、QQ、电话48小时内解答);

◆疑难问题多位专家线上咨询工作室服务。

2.参与形式:

◆单人员报名参加;

◆集体组织分批学习;

◆机构整体课程采购,全年线上专业培训计划服务;

◆可根据参与机构要求设计系列课程,可根据参与机构要求考核发证,纳入内部考核范畴;

◆可提供个人或集体CDCS、CDCS证书继续教育学分培训及证书延展服务。


参训人员    

     

1.各银行贸易金融部、交易银行部、国际业务部、公司部、运营管理部、法律合规部、贸易融资授信审批人员、风险合规、内控、审计、计财等相关负责人和业务骨干。
2.CDCS\CSDG证书持有者以及外经贸企业及律所、高校等相关人员。


系列课程内容    

课程一


线下课程

2021年国内信用证业务实务应用培训班


授课讲师

阎之大  ICC CHINA信用证专家、保函专家,招商银行外聘专家,华中科技大学兼职教授,国际商会银行委员会单据纠纷处理机制DOCDEX专家。

培训内容

第一部分 最新《国内信用证结算办法》解析

第二部分 国内信用证与国际信用证焦点问题比较

1.信用证类型的比较

2.信用证议付的比较

3.信用证单据的比较

第三部分 国内信用证实务应用

1.国内贸易中国内信用证的应用实例

2.国内信用证融资案例

第四部分 国内信用证法院判例

1.国内信用证实务应用纠纷与风险规避

2.国内信用证融资诈骗与刑事案例

线下培训时间

4月16-18日  深圳(16日全天报到)

(报到详情开课前一周发通知)

本课程培训费用

培训费3200元/人,食宿统一安排,费用自理。

(持有CDCS/CSDG证书者可申请12CPD学分)

课程二


线上直播

银行国际制裁与合规专题培训班


授课讲师

靳老师 某股份制银行总行负责贸易金融业务反洗钱、制裁合规与出口管理合规管理专家。

培训内容

1.美国近年主要制裁与出口管制

2.中国在制裁与出口管制领域采取的措施

3.美国制裁

4.贸易洗钱实务

5.合规管理的基础与核心

6.交易尽职调查的角度深入分析讨论风险信号

7.企业如何应对国际制裁

线上直播课培训时间

4月10日

周六:9:00-12:00/14:00-17:00

(课时安排另行通知)

线上直播课培训费

本课程培训费用980元/人

(持有CDCS/CSDG证书者可申请7CPD学分)

课程三


线上直播

2021年银行跨境业务反洗钱和反恐融资合规实务培训班

授课讲师

马老师 现任道琼斯公司(Dow Jones)中国区风险合规总监,近十年来已为数百家中国金融机构和集团企业提供过反洗钱、金融制裁、出口管制、贸易合规等咨询和培训。

培训内容

1.《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引(试行)》(银发【2021】16号)解读与应用

2.跨境业务中的客户风险评估

3.跨境业务中的业务风险评估和审查

4.跨境业务中的大额和可疑交易报告

5.跨境业务的内控措施及职责分工

6.跨境业务风险的阻断办法及救济措施

线上直播课培训时间

4月11日

周日:上午9:00-12:00

(课时安排另行通知)

线上直播课培训费

本课程培训费用780元/人

(持有CDCS/CSDG证书者可申请5CPD学分)

缴费方式    

1.会员年卡价格12800元/年,购买年卡线上会员可送线下公开课会员一年(每期2个免费名额)。

2.培训费可采用银行转账、微信、支付宝方式缴费。

3.缴费、发票:确认报名成功后,培训费转入指定账户。

收款单位户名:北京宏丰佳和国际管理咨询有限公司

开户行:中国工商银行北京海淀支行营业部

账  号:0200 0496 0920 0697 428

行   号: 1021  0000  4960


联系我们     

刘  玉 :

010-56150160

13691590887(微信同步)

邮  箱 :ly0887@vip.163.com


5月份课程预告


01

后疫情时代-运输单据应对及风险防控高级研修班

02

独立保函最新发展实务与风险控制高级研修班(线下课程)

03

《民法典》担保物权篇与最高院司法解释适用精讲培训班


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