尊敬的各相关单位： 随着国内疫情防空要求进一步放开，对外贸易联盟将进一步调整四月份培训班形式，采取循序渐进的模式有效开展部分线下培训班，本月着重关注反洗钱与国内贸易融资业务的实践为主要目标，望各会员单位及相关从业机构积极响应，组织相关贸易金融从业人员参加，具体内容如下： 
1.培训模式： ◆线上（直播、点播、回放）； ◆线下（现场实践交流）； ◆同业社群疑难问题解答，（实现微信、QQ、电话48小时内解答）； ◆疑难问题多位专家线上咨询工作室服务。 2.参与形式： ◆单人员报名参加； ◆集体组织分批学习； ◆机构整体课程采购，全年线上专业培训计划服务； ◆可根据参与机构要求设计系列课程，可根据参与机构要求考核发证，纳入内部考核范畴； ◆可提供个人或集体CDCS、CDCS证书继续教育学分培训及证书延展服务。
1.各银行贸易金融部、交易银行部、国际业务部、公司部、运营管理部、法律合规部、贸易融资授信审批人员、风险合规、内控、审计、计财等相关负责人和业务骨干。2.CDCS\CSDG证书持有者以及外经贸企业及律所、高校等相关人员。
2021年国内信用证业务实务应用培训班
授课讲师 阎之大 ICC CHINA信用证专家、保函专家，招商银行外聘专家，华中科技大学兼职教授，国际商会银行委员会单据纠纷处理机制DOCDEX专家。 培训内容 第一部分 最新《国内信用证结算办法》解析 第二部分 国内信用证与国际信用证焦点问题比较 1.信用证类型的比较 2.信用证议付的比较 3.信用证单据的比较 第三部分 国内信用证实务应用 1.国内贸易中国内信用证的应用实例 2.国内信用证融资案例 第四部分 国内信用证法院判例 1.国内信用证实务应用纠纷与风险规避 2.国内信用证融资诈骗与刑事案例 线下培训时间 4月16-18日 深圳（16日全天报到） （报到详情开课前一周发通知） 本课程培训费用 培训费3200元/人，食宿统一安排，费用自理。 （持有CDCS/CSDG证书者可申请12CPD学分） 银行国际制裁与合规专题培训班
授课讲师 靳老师 某股份制银行总行负责贸易金融业务反洗钱、制裁合规与出口管理合规管理专家。 培训内容 1.美国近年主要制裁与出口管制 2.中国在制裁与出口管制领域采取的措施 3.美国制裁 4.贸易洗钱实务 5.合规管理的基础与核心 6.交易尽职调查的角度深入分析讨论风险信号 7.企业如何应对国际制裁 线上直播课培训时间 4月10日 周六：9:00-12:00/14:00-17:00 （课时安排另行通知） 线上直播课培训费 本课程培训费用980元/人 （持有CDCS/CSDG证书者可申请7CPD学分） 2021年银行跨境业务反洗钱和反恐融资合规实务培训班 授课讲师 马老师 现任道琼斯公司（Dow Jones）中国区风险合规总监，近十年来已为数百家中国金融机构和集团企业提供过反洗钱、金融制裁、出口管制、贸易合规等咨询和培训。 培训内容 1.《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》（银发【2021】16号）解读与应用 2.跨境业务中的客户风险评估 3.跨境业务中的业务风险评估和审查 4.跨境业务中的大额和可疑交易报告 5.跨境业务的内控措施及职责分工 6.跨境业务风险的阻断办法及救济措施 线上直播课培训时间 4月11日 周日：上午9:00-12:00 （课时安排另行通知） 线上直播课培训费 本课程培训费用780元/人 （持有CDCS/CSDG证书者可申请5CPD学分） 1.会员年卡价格12800元/年，购买年卡线上会员可送线下公开课会员一年（每期2个免费名额）。 2.培训费可采用银行转账、微信、支付宝方式缴费。 3.缴费、发票：确认报名成功后，培训费转入指定账户。 收款单位户名：北京宏丰佳和国际管理咨询有限公司 开户行：中国工商银行北京海淀支行营业部 账 号：0200 0496 0920 0697 428 行 号: 1021 0000 4960 刘 玉 ： 010-56150160 13691590887(微信同步） 邮 箱 ：ly0887@vip.163.com
独立保函最新发展实务与风险控制高级研修班（线下课程） 《民法典》担保物权篇与最高院司法解释适用精讲培训班
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