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【最新课程】“新形势下的企业经营合规与风险管理 ”专题线上培训班
编辑:网站管理员   时间:2021/9/22

持有CDCS/CSDG证书者可申请7CPD学分

尊敬的嘉宾:

2021年是“十四五”规划的开局之年,也是后疫情时代的世界秩序重构之年,在新发展阶段,国家强调创新、协调、绿色、共享的新发展理念,加强依法合规的新发展思维,统筹“发展和安全”防范化解重大风险,实现高质量可持续的新发展格局。

对外贸易联盟(北京宏丰佳和公司)特邀请知名专家召开“新形势下的企业经营合规与风险管理 ”专题培训班,具体安排如下,望各银行及相关企业给予鼎力支持。选派相关人员参加!



培训时间及模式

时   间






2021年10月23 日
(9:00-12:00/14:00-17:00)


登 入 方 式




铂课网校
(会前三天发登入指南)



参会对象


1.各银行内控合规部、反洗钱部、法律合规部、贸易金融部、交易银行部、国际业务部、公司部、运营管理部、审计、计财等相关负责人和业务骨干;

2.第三方支付机构、保险、财务公司、信托、证券、期货、基金、票据中介、租赁公司、担保机构、跨境支付平台等反洗钱从业人员;

3.各大型企业、律师事务所、高等院校及研究机构金融、法律相关专业人员及研究人员。





培训内容

新形势:

企业经营合规与风险管理的履职责任义务

1.中国企业经营合规和风险管理的最新形势分析(2021年)

2.“前车之鉴”:企业及金融机构最新违规案例及后果分析

3.“打铁还需自身硬!”企业经营合规与风险管理的责任和义务


新理念:




企业国际化经营面临的海外合规风险与应对策略

1.美国及其盟友的“小院高墙”规则解读(经济制裁、出口管制等)

2.白俄罗斯、缅甸、几内亚等国家的风险规则及未来趋势分析

3.中国反外国制裁法、阻断办法、反制清单等合规有效应对策略新理念


新格局:


企业经营合规与风险管理工具与最佳实践

1.“风险为本”的合规方法与工具(制裁合规、贸易合规、第三方合规)

2.海外业务场景的合规实践分析(出口经销、技术进口、涉军、招投标等)

3.新形势下的全面风险合规管理创造新价值,助力企业高质量发展新格局





授课专家

马老师


现任道琼斯公司(Dow Jones)中国区风险合规总监,近十年来已为数百家中国金融机构和集团企业提供过反洗钱、金融制裁、出口管制、贸易合规等咨询和培训。




费用其他

1.线上直播课培训费1300元/人;

2.会员年卡价格12800元/年,购买年卡线上会员可送线下公开课会员一年(每期2个免费名额); 

3.培训费可采用银行转账、微信、支付宝方式缴费。





联系我们

刘玉:010-56150160

         13691590887(微信同步)

邮箱:ly0887@vip.163.com





内训定制

有内训专场需求的单位,我们可以为贵单位量身定制培训方案、推荐专业讲师授课,线上线下均可预订,部分课程可提供CDCS/CSDG积分,如有需求请联系我们,谢谢!



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