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供应链金融业务创新与贸易融资反洗钱、 6月23-24日 ¥会员免费 杭州

                                  持有CDCS证书者可申请16CPD学分

供应链金融业务创新与贸易融资反洗钱、

国际制裁专题研讨会-邀请函

尊敬的嘉宾:

2017年以来供应链创新与应用、反洗钱合规先后上升为国家战略层面,为了帮助广大客户解惑供应链金融发展与创新模式,服务实体经济,同时了解金融合规反洗钱形势,共同探讨银行业务部门如何做好洗钱风险防范。

培训目标:

1、通过实务案例及国内外典型司法案例的分析,对信用证开立、修改、通知、保兑、审单、拒付、转让等各环节的实务关注要点及风险防范进行研讨并提出建议。

2、通过对贸易融资相关的国内外规则及制度、贸易融资产品结构及案例的分析,对贸易融资业务发展及风险防范进行研讨并提出建议。

3、通过对中国信用保险中长期、短期出口融资产品的结构、承保政策以及案例分析、风险控制进行研讨并提出建议。

时间地点:

2018年6月23-24日 (22日报到)杭 州

讲座内容:(具体授课内容讲师实际授课时可能略有调整)

第一部分:2018年供应链金融发展与创新模式及案例分析

1、供应链金融业务现状

2、供应链金融相关国内外规则及政策制度

3、供应链金融运作模式

4、供应链金融业务案例研讨

5、供应链金融业务发展展望研讨

第二部分:贸易融资反洗钱与国际制裁

1、贸易的洗钱分析与风险形势

2、国际监管要求与最佳实践(新加坡监管实例借鉴)

3、银行如何做好贸易洗钱风险防范

4、国际制裁政策变化和重要问题

5、国际业务制裁合规实务

6、贸易洗钱案例分享

主讲嘉宾:

讲师A  国际商会银行委员会执行委员会委员,某股份制银行分行贸易金融部副总经理。

讲师B  全球贸易金融知名专家,新加坡银行公会专家,新加坡反洗钱合规制度撰写成员之一。

参会对象:

银行国际业务操作、营销、管理、法律和风控等部门人员;CDCS证书持有者;(持有CDCS、CSDG证书者可获得16PDU学分各地法院法官、律师事务所从事国际金融与国际贸易执业律师相关人员;财务公司保机构、企业进出口部、单证部、财会部及贸促会相关负责人;大专院校国际金融与国际贸易骨干教师等。

费用及其它

1、培训费2800元/人(含培训、用品、场地、专家等)食宿自理,统一安排;正餐费标准100/人/餐;

2、对外贸易联盟会员单位可享受2个免费名额,名额以外7折优惠;对外贸易联盟会员8800元/全年;

3、请将报名表填好,发至会务组,将于开课前一周发送报到通知。

 

报名方式 

会员部联系人:刘玉 13691590887 、贾丽 15011013616

电  话:010-56150160、010-56150158   

非会员联系电话:13901263047

邮  箱:ly0887@vip.163.com         

 

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会员部:010-56150160  咨询电话: 010-56150166

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全国报名咨询电话:13901263047 传真:010-56718830
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